ФСБ ликвидировало банковские аферы на миллиарды

В Калининградской области ФСБ пресекла деятельность целой сети по обналичиванию средств. В результате банковских афер из-под контроля государства было выведено около 10 млрд рублей.

Следствием установлена причастность отдельных сотрудников правоохранительных органов и бывшего руководства ряда калининградских филиалов банков — были уволены с занимаемых должностей управляющие филиалов Сбербанка России и банка «Петрокоммерц».

За операцию по обналичиванию, транзакции, а также перевозку денежных средств члены преступной группы получали денежное вознаграждение до 6% от обналиченной суммы.

При этом в налоговые органы организаторами преступной схемы предоставлялась отчетность с нулевыми показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и извлечение прибыли подконтрольными им фирмами.